پولشویی
گزارش موارد مشکوک به پولشویی در سوئیس رکورد زد
گزارشات واصله به نهاد ناظر بر پولشویی سوئیس در سال گذشته رکورد جدیدی زد که ...
صندوق بین‌المللی پول از سیاست ضد فساد جدید خود رونمایی کرد
صندوق بین‌المللی پول از این پس به طور سیستماتیک و از طریق راهنمای جدید تازه ...
قرار گرفتن نام رئیس جمهور ونزوئلا در فهرست ریسک پولشویی پاناما
وزارت اقتصاد و دارایی پاناما، نام نیکلاس مادورو و ۵۰ تبعه ونزوئلایی را در فهرست ...
سنگاپور بانک آمریکایی را به جرم پولشویی ۴ میلیون دلار جریمه کرد
رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به ...
بریتانیا زیر ذره بین FATF رفت/رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت ...
گزارش صندوق بین‌المللی پول از سایه روشن‌های ارزهای مجازی
چه ارزش بیت کوین بالا برود و چه ارزش آن پایین بیاید مردم سراسر جهان ...
تلاش ژاپن برای جلوگیری از پولشویی با استفاده از ارزهای مجازی
یکی از مقامات دولت ژاپن گفت: این کشور هفته آینده از اعضای گروه ۲۰ خواهد ...
سنگاپور به دنبال قوانین برای حفظ سرمایه‌گذاران در ارزهای مجازی
یکی از مقامات بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد این بانک در حال ارزیابی وضع قوانین ...
بانک مرکزی عمان حواله بیش از یکهزار دلار را ردیابی می کند
بانک مرکزی عمان برای منبع حواله هایی که بیش از یکهزار و ۴۰ دلار هستند، ...
تعلیق ایران از لیست سیاه اف‌ای تی‌اف تمدید شد
کارگروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای اعلام کرد: این گروه تصمیم گرفته است تعلیق ...