پولشویی
قابلیت اعتماد به زیرساخت‌های احراز هویت؛ لازمه مبارزه با پولشویی
پژوهشکده بیمه گزارش نهایی طرح پژوهشی آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین مبارزه با ...
بازرسی FATF از نظام بانکی و مالی امارات؛ زنگ هشدار برای ایران
بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی ...
فرار مالیاتی یکی از مصادیق پولشویی است
در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع ...
فرار مالیاتی یکی از مصادیق پولشویی است
در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع ...
اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد لیست خاکستری پولشویی برای عربستان
اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پولشویی ایجاد کند که به ...
چرا موافقان FATF بهانه به دست دشمن می‌دهند؟
بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) بتازگی در یادداشتی به تحلیل آخرین وضعیت تعاملات ایران با ...
«رضا عزیز» تهیه‌کننده سینما به اتهام پولشویی بازداشت شد
رضا عزیز، تهیه‌کننده فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، امروز پنجشنبه به اتهام ...
وزیر اقتصاد: با حساب‌های اجاره‌ای برخورد می کنیم
وزیر اقتصاد گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم و ...
وزیر اقتصاد: با حساب‌های اجاره‌ای برخورد می کنیم
وزیر اقتصاد گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم و ...
وزیر اقتصاد: با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های ...