پولشویی

خشم پامپئو از عدم تصویب لوایح FATF‌ توسط ایران

خشم پامپئو از عدم تصویب لوایح FATF‌ توسط ایران

وزیر خارجه آمریکا از عدم تصویب لوایح FATF‌توسط ایران به شدت انتقاد کرد و مدعی ...

اروپایی ها خواستار نظارت بر ارز دیجیتال فیس بوک

اروپایی ها خواستار نظارت بر ارز دیجیتال فیس بوک

بانک های مرکزی سه کشور اروپایی خواستار نظارت بر ارز دیجیتال فیس بوک موسوم به ...

واکنش آمریکا به تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران

واکنش آمریکا به تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران

وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید ...

حساب بانکی‌تان را اجاره دهید، ۴میلیون بگیرید

حساب بانکی‌تان را اجاره دهید، ۴میلیون بگیرید

بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق ...

حساب بانکی‌تان را اجاره دهید، ۴میلیون بگیرید

حساب بانکی‌تان را اجاره دهید، ۴میلیون بگیرید

بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق ...

حساب بانکی‌تان را اجاره دهید، ۴میلیون بگیرید

حساب بانکی‌تان را اجاره دهید، ۴میلیون بگیرید

بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق ...

ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی ...

ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی ...

جزییات لایحه  مبارزه با پولشویی/افزایش نظارت بانک مرکزی

جزییات لایحه مبارزه با پولشویی/افزایش نظارت بانک مرکزی

دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در ...