پولشویی

تهرانفر: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران درحال تصویب نهایی است

تهرانفر: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران درحال تصویب نهایی است

معاون نظارتی بانک مرکزی از تدوین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب آن ...

 	 همکاری ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی‌ و تامین مالی تروریسم

همکاری ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی‌ و تامین مالی تروریسم

رییس کل بانک مرکزی در دیدار با هیات اقتصادی سوئیس پیشنهاد اعزام کارشناسان حوزه نظارت ...

روسیه از ۴ بانک ترکیه به اتهام پولشویی بازرسی کرد

روسیه از ۴ بانک ترکیه به اتهام پولشویی بازرسی کرد

بینا : یک روزنامه چاپ ترکیه‌ نوشت: نیروهای امنیتی روسیه فعالیت و نقل و انتقالات ...

بانک مرکزی در ارتباط با حساب‌های جعلی توضیح داد

بانک مرکزی در ارتباط با حساب‌های جعلی توضیح داد

بینا: اخیرا در مصاحبه های برخی اشخاص و مسئولین، به آمار و ارقام متعدد و ...

مبارزه با تامین مالی تروریسم در انتظار امضا

مبارزه با تامین مالی تروریسم در انتظار امضا

بینا: لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از انجام بررسی و پیگیری های متعدد ...

صرافان خیابانی پیاده نظام مافیای پولشویی

صرافان خیابانی پیاده نظام مافیای پولشویی

بینا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با تشریح اقدامات لازم برای ساماندهی صرافی‌های بدون مجوز،گفت: ...

راهکارهای مبارزه با پولشویی

راهکارهای مبارزه با پولشویی

بینا: پدیده منفی پولشویی دارای تبعات بسیار ناگوار اقتصادی و اجتماعی در کشورهاست که مقابله ...

پولشویی در آمریکا  300 میلیارد دلار خسارت زد

پولشویی در آمریکا 300 میلیارد دلار خسارت زد

بینا: وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه زیان سالانه کلاهبرداری و پولشویی در این کشور ...

تحریم ها به پولشویی دامن زد

تحریم ها به پولشویی دامن زد

بینا: عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، نظام بانکی را مهمترین ...

ایران، پیشرو در مبارزه با پولشویی

ایران، پیشرو در مبارزه با پولشویی

بینا: نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفت: ایران حداکثر ...