پولشویی

ماجرای کور کردن چشم به جای درست کردن ابرو/ بانکهای ایران مقاومت را تحریم می‌کنند؟!

ماجرای کور کردن چشم به جای درست کردن ابرو/ بانکهای ایران مقاومت را تحریم می‌کنند؟!

گروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی گفته است که یک «برنامه ...

همایش مسئولین ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور در بانک ملی ایران

همایش مسئولین ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور در بانک ملی ایران

مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم ...

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

دومین دوره آموزشی بین‌المللی آکادمی سامان و موسسه یورومانی انگلستان با هدف انتقال دانش روز ...

گزارش وزارت اقتصاد درباره پولشویی/ ارسال ۳۱۸ پرونده به دادسرا

گزارش وزارت اقتصاد درباره پولشویی/ ارسال ۳۱۸ پرونده به دادسرا

گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام، امروز چهارشنبه در نشست ...

تهرانفر: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران درحال تصویب نهایی است

تهرانفر: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران درحال تصویب نهایی است

معاون نظارتی بانک مرکزی از تدوین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب آن ...

 	 همکاری ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی‌ و تامین مالی تروریسم

همکاری ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی‌ و تامین مالی تروریسم

رییس کل بانک مرکزی در دیدار با هیات اقتصادی سوئیس پیشنهاد اعزام کارشناسان حوزه نظارت ...

روسیه از ۴ بانک ترکیه به اتهام پولشویی بازرسی کرد

روسیه از ۴ بانک ترکیه به اتهام پولشویی بازرسی کرد

بینا : یک روزنامه چاپ ترکیه‌ نوشت: نیروهای امنیتی روسیه فعالیت و نقل و انتقالات ...

بانک مرکزی در ارتباط با حساب‌های جعلی توضیح داد

بانک مرکزی در ارتباط با حساب‌های جعلی توضیح داد

بینا: اخیرا در مصاحبه های برخی اشخاص و مسئولین، به آمار و ارقام متعدد و ...

مبارزه با تامین مالی تروریسم در انتظار امضا

مبارزه با تامین مالی تروریسم در انتظار امضا

بینا: لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از انجام بررسی و پیگیری های متعدد ...

صرافان خیابانی پیاده نظام مافیای پولشویی

صرافان خیابانی پیاده نظام مافیای پولشویی

بینا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با تشریح اقدامات لازم برای ساماندهی صرافی‌های بدون مجوز،گفت: ...