پولشویی

آغاز کارگاه آموزشی « تطبیق و مبارزه با پولشویی » در بانک ملی ایران با حضور مدرسان اروپایی

آغاز کارگاه آموزشی « تطبیق و مبارزه با پولشویی » در بانک ملی ایران با حضور مدرسان اروپایی

کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشویی» با حضور سه تن از مدرسان شرکت فیلیپ ...

هوشمند سازی نرم افزار ضد پولشویی در بانک دی

هوشمند سازی نرم افزار ضد پولشویی در بانک دی

نرم افزار ضد پولشویی بانک دی بهینه سازی و هوشمند شد.

امکان گشایش اعتبار ضمانت‌نامه خارجی - شناسایی اقدامات خرابکارانه بانکی

امکان گشایش اعتبار ضمانت‌نامه خارجی - شناسایی اقدامات خرابکارانه بانکی

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر مزایای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران گفت: ...

برگزاری آزمون مبارزه با پولشویی در استان اصفهان

برگزاری آزمون مبارزه با پولشویی در استان اصفهان

نمایندگان منتخب شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری در نخستین آزمون ...

هشدار به دست کم 15 بانک سوئیسی بخاطر پولشویی

هشدار به دست کم 15 بانک سوئیسی بخاطر پولشویی

نهاد نظارت بر بانکداری سوئیس (فینما) به حدود 15 بانک این کشور بخاطر پولشویی هشدار ...

مبارزه با پولشویی «چشم اسفندیار فساد اقتصادی» است

مبارزه با پولشویی «چشم اسفندیار فساد اقتصادی» است

وزیر امور اقتصادی و دارایی مبارزه با پولشویی را «چشم اسفندیار فساد اقتصادی» دانست و ...

مبارزه با پولشویی باید به طور جدی پیگیری شود

مبارزه با پولشویی باید به طور جدی پیگیری شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز (سه شنبه) در جلسه مجموع عمومی سالیانه بانک کشاورزی، ...

چرا عضویت در FATF برای ایران خطرناک است؟

چرا عضویت در FATF برای ایران خطرناک است؟

خبر همکاری ایران با گروه نیروی ویژه اقدام مالی با واکنش‌های متفاوتی رو به رو ...

کشورهای مدعی مبارزه با پولشویی در صدر لیست قرار دارند

کشورهای مدعی مبارزه با پولشویی در صدر لیست قرار دارند

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در زمان تحریم حدود 150 هزار حمله سایبری به حساب‌های ما ...

مانور سیاسی به بهانه پولشویی و تروریسم:FATF اطلاعات بانکی میخواهد

مانور سیاسی به بهانه پولشویی و تروریسم:FATF اطلاعات بانکی میخواهد

در حالی ایران طی هشت سال از سوی نهاد بین‌اللملی مبارزه با پولشویی در لیست ...