پولشویی

فرار مالیاتی یکی از مصادیق پولشویی است

فرار مالیاتی یکی از مصادیق پولشویی است

در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع ...

فرار مالیاتی یکی از مصادیق پولشویی است

فرار مالیاتی یکی از مصادیق پولشویی است

در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع ...

اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد لیست خاکستری پولشویی برای عربستان

اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد لیست خاکستری پولشویی برای عربستان

اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پول‌شویی ایجاد کند که به ...

چرا موافقان FATF بهانه به دست دشمن می‌دهند؟

چرا موافقان FATF بهانه به دست دشمن می‌دهند؟

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ (FDD) بتازگی در یادداشتی  به تحلیل آخرین وضعیت تعاملات ایران با ...

«رضا عزیز» تهیه‌کننده سینما به اتهام پولشویی بازداشت شد

«رضا عزیز» تهیه‌کننده سینما به اتهام پولشویی بازداشت شد

رضا عزیز، تهیه‌کننده فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، امروز پنجشنبه به اتهام ...

وزیر اقتصاد: با حساب‌های اجاره‌ای برخورد می کنیم

وزیر اقتصاد: با حساب‌های اجاره‌ای برخورد می کنیم

وزیر اقتصاد گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم و ...

وزیر اقتصاد: با حساب‌های اجاره‌ای برخورد می کنیم

وزیر اقتصاد: با حساب‌های اجاره‌ای برخورد می کنیم

وزیر اقتصاد گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم و ...

وزیر اقتصاد: با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می کنیم

وزیر اقتصاد: با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های ...

وزیر اقتصاد: با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می کنیم

وزیر اقتصاد: با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های ...

دویچه بانک تحت بازرسی فدرال‌رزرو قرار گرفت

دویچه بانک تحت بازرسی فدرال‌رزرو قرار گرفت

بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است ...