پولشویی

وزیر اقتصاد: با حساب‌های اجاره‌ای برخورد می کنیم

وزیر اقتصاد: با حساب‌های اجاره‌ای برخورد می کنیم

وزیر اقتصاد گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم و ...

وزیر اقتصاد: با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می کنیم

وزیر اقتصاد: با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های ...

وزیر اقتصاد: با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می کنیم

وزیر اقتصاد: با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های ...

دویچه بانک تحت بازرسی فدرال‌رزرو قرار گرفت

دویچه بانک تحت بازرسی فدرال‌رزرو قرار گرفت

بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است ...

یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد

یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در تشریح جلسه امروز این کمیسیون، گفت: در ...

لایحه قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد

لایحه قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این ...

لایحه قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد

لایحه قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این ...

عربستان سعودی هم عضو کامل اف‌ای‌تی‌اف شد

عربستان سعودی هم عضو کامل اف‌ای‌تی‌اف شد

بلومبرگ نوشت: عربستان سعودی به‌عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین ...

تخلفات بانک زنجانی را کدام سازمان دولتی برای اولین بار کشف کرد؟

تخلفات بانک زنجانی را کدام سازمان دولتی برای اولین بار کشف کرد؟

هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پول‌شویی را به‌عنوان ...