پولشویی

اعلام مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر

اعلام مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر

برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه ...

تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد

تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرد : تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی ...

اسکناس در آینده‌ای دور حدف می‌شود/ لزوم توجه به ارزهای مجازی

اسکناس در آینده‌ای دور حدف می‌شود/ لزوم توجه به ارزهای مجازی

نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در آینده ای دور اسکناس ...

اسکناس در آینده‌ای دور حذف می‌شود/ لزوم توجه به ارزهای مجازی

اسکناس در آینده‌ای دور حذف می‌شود/ لزوم توجه به ارزهای مجازی

نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در آینده ای دور اسکناس ...

چرا حساب بانکی ایرانیان در گرجستان بسته شد؟

چرا حساب بانکی ایرانیان در گرجستان بسته شد؟

به تازگی حساب بانکی ایرانیان نزد بانک‌های گرجستان مسدود شده است. دلیل این موضوع عمدتا ...

افزایش پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور

افزایش پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور

تحقیقات اخیر نشان می دهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند ...

مذاکرات مالزی و لوکزامبورگ بر سر پرونده پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری

مذاکرات مالزی و لوکزامبورگ بر سر پرونده پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری

یک منبع آگاه از دستگاه قضائی لوکزامبورگ اعلام کرد مقامات این کشور امیدوارند دولت جدید ...

شناسایی ۴ مشکل داخلی بانک‌ها/سهم تحریم از توسعه نیافتگی چقدر است؟

شناسایی ۴ مشکل داخلی بانک‌ها/سهم تحریم از توسعه نیافتگی چقدر است؟

پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته و حجم بالای دارایی‌های با ...

خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۲۳ اردیبهشت ماه

خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۲۳ اردیبهشت ماه

بررسی وضعیت بازار ارز با حضور جهانگیری، اضافه شدن مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه ...

بانک جهانی اتهام پولشویی نخست وزیر سابق پاکستان را تکذیب کرد

بانک جهانی اتهام پولشویی نخست وزیر سابق پاکستان را تکذیب کرد

بانک جهانی این ادعا که گزارش دو سال پیش این نهاد، بر انتقال وجوهی به ...