پولشویی

مسئولان باید افراطی‌گری را در حجاب کنار بگذارند/برخی سازمان‌های مردم نهاد به دنبال پولشویی هستند

مسئولان باید افراطی‌گری را در حجاب کنار بگذارند/برخی سازمان‌های مردم نهاد به دنبال پولشویی هستند

به گفته رئیس شورای شهر تهران برخی سازمان‌های مردم نهاد به بهانه کار خیر اقدام ...

تایید FATF تداوم همکاری با اتحادیه اروپا

تایید FATF تداوم همکاری با اتحادیه اروپا

سیستم بانکی کشور با نبود شفافیت کافی در عملکرد، نسبت به سیستم بین‌المللی بانکداری جهانی ...

تصویب FATF نرخ ارز را کاهش می‌دهد

تصویب FATF نرخ ارز را کاهش می‌دهد

پازوکی اظهار داشت: اگر امریکا از برجام هم خارج نشده بود، باز ما برای همکاری ...

واردات کالا با رویه بانکی منوط به تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان +سند

واردات کالا با رویه بانکی منوط به تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان +سند

گمرک در بخشنامه ای اعلام کرد واردات کالا با رویه بانکی منوط به تایید سازمان ...

رییس جمهور سابق السالوادور به پولشویی متهم شد

رییس جمهور سابق السالوادور به پولشویی متهم شد

آنتونیو ساکا در دادگاه به اتهام ۳۰۰ میلیون دلار پولشویی در دوران زمامداری خود محکوم ...

دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی ...

FATF فرصتی دوباره به ایران داد

FATF فرصتی دوباره به ایران داد

کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر ...

همه راست و دروغ‌ها درباره FATF

همه راست و دروغ‌ها درباره FATF

در ماه‌های اخیر، دروغ‌پردازی‌ها، اتهام‌پراکنی‌ها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در ...

روند خوب تصویب لایحه FATF در مجلس/ نمایندگان حق دارند نگران باشند

روند خوب تصویب لایحه FATF در مجلس/ نمایندگان حق دارند نگران باشند

معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به ...

جریمه ۵۳۰ میلیون دلاری بانک استرالیایی به اتهام پولشویی

جریمه ۵۳۰ میلیون دلاری بانک استرالیایی به اتهام پولشویی

بانک "کامن ولث" استرالیا با قبول اتهام ۵۳ هزار مورد تراکنش غیرقانونی که به مافیای ...