پولشویی

لزوم اجرای مقررات FATF/ نباید از اقتصاد جهان فاصله بگیریم

لزوم اجرای مقررات FATF/ نباید از اقتصاد جهان فاصله بگیریم

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی نیازی به پیوستن ...

ناکارآمدی بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا

ناکارآمدی بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا

رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از ...

ردپای پولشویی در بانک‌های بزرگ جهان

ردپای پولشویی در بانک‌های بزرگ جهان

دستگاه قضاء آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که ...

بانک هلندی به پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار جریمه شد

بانک هلندی به پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار جریمه شد

دستگاه قضایی هلند «آی ان جی بانک» این کشور را به دلیل نقض ساختار قانون ...

نسل جدید دلالان در راهند/ دلار ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از بین رفتن کارنامه پنج ساله بود

نسل جدید دلالان در راهند/ دلار ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از بین رفتن کارنامه پنج ساله بود

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با چهره‌ای آراسته و کراوات‌های همیشه زیبا و خوش‌رنگی ...

"لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" در مجمع تشخیص مصلحت

"لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" در مجمع تشخیص مصلحت

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه ...

مغایرت لایحه اصلاح قانون پولشویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مغایرت لایحه اصلاح قانون پولشویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی نظام، در جلسه ...

عدم عضویت در FATF کشور را منزوی می‌کند

عدم عضویت در FATF کشور را منزوی می‌کند

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: هر کشوری که در بهترین شرایط امنیتی و اقتصادی باشد ...

کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود

کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می ...

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر ...