پولشویی

FATF ربطی به دلار ندارد

FATF ربطی به دلار ندارد

یک استاد دانشگاه با اشاره به بررسی FATF در مجلس شورای اسلامی، تصویب و اجرایی ...

بررسی موضوع ایران در نشست آتی FATF

بررسی موضوع ایران در نشست آتی FATF

نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ۱۴ تا ۱۹ اکتبر برگزار می‌شود.

تصویب FATF موضوع کف خیابانی نیست

تصویب FATF موضوع کف خیابانی نیست

تهران-ایرناپلاس-یک فعال سیاسی اصولگرا با تأکید بر اینکه نباید با نگاه جناحی به مخالفت و ...

بررسی موضوع ایران در نشست آتی FATF

بررسی موضوع ایران در نشست آتی FATF

نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ۱۴ تا ۱۹ اکتبر برگزار می‌شود.

۱۷۰۰ بازرسی FATF از عربستان طی سالیان اخیر

۱۷۰۰ بازرسی FATF از عربستان طی سالیان اخیر

در شرایطی که برخی از منتقدین تصویب FATF می‌گویند این کارگروه با عربستان و اسرائیل ...

تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF به طرف خارجی از سوی وزارت اقتصاد

تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF به طرف خارجی از سوی وزارت اقتصاد

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای به ...

رد ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF

رد ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای ادعای ...

رییس کمیسیون امنیت ملی: لبنان و سوریه هم عضو FATF هستند

رییس کمیسیون امنیت ملی: لبنان و سوریه هم عضو FATF هستند

هم‌ اکنون سوریه و لبنان و بسیاری از کشورهای دیگر عضو FATF هستند. بنابراین ضمن ...

منع شورای عالی مقابله با پولشویی از همکاری‌ با سازمان‌های مشابه

منع شورای عالی مقابله با پولشویی از همکاری‌ با سازمان‌های مشابه

شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل ...