پولشویی

دو اتهام اصلی برادر رئیس جمهور/ احتمال صدور حکم سنگین قوت گرفت

دو اتهام اصلی برادر رئیس جمهور/ احتمال صدور حکم سنگین قوت گرفت

یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه ...

پیشنهاد افزودن عربستان به فهرست پولشویی اروپا رد شد!

پیشنهاد افزودن عربستان به فهرست پولشویی اروپا رد شد!

کشورهای عضو اتحادیه پیشنهاد افزودن عربستان به فهرست پولشویی اروپا را رد کردند!

هدایتی در پوشش ۸ شرکت تسهیلات و ضمانت نامه دریافت کرده است

هدایتی در پوشش ۸ شرکت تسهیلات و ضمانت نامه دریافت کرده است

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم ...

اتحادیه اروپا ازافزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب‌نشینی کرد

اتحادیه اروپا ازافزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب‌نشینی کرد

تهران – ایرنا – خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد ...

الحاق ایران به قانون مقابله با پولشویی ضروری است

الحاق ایران به قانون مقابله با پولشویی ضروری است

قزوین – ایرنا – معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ارتباط ایران با سیستم بانکداری بین ...

سفیران انگلیس واتریش ازاقدام مالی اف.ای.تی.اف استقبال کردند

سفیران انگلیس واتریش ازاقدام مالی اف.ای.تی.اف استقبال کردند

لندن – ایرنا – سفیران انگلیس و اتریش در ایران با انتشار پیام‌هایی در توییتر ...

اف ای تی اف بار دیگر به ایران فرصت داد

اف ای تی اف بار دیگر به ایران فرصت داد

تهران – ایرنا - «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، ...

ضرورت تصویب هرچه‌سریع‌تر FATF

ضرورت تصویب هرچه‌سریع‌تر FATF

تهران- ایرنا- کش‌دارشدن موضوع تصویب FATF در سیستم قانون‌گذاری کشور بیش از هر چیز این ...