پولشویی

احتمال تمدید FATF برای ایران وجود دارد

احتمال تمدید FATF برای ایران وجود دارد

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت اقدام های قابل توجهی در اصلاح لایحه ...

اتحادیه اروپا عربستان را به لیست سیاه مالی افزود

اتحادیه اروپا عربستان را به لیست سیاه مالی افزود

اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته می‎شود کنترل ضعیفی بر ...

پلیس کانادا 17 نفر را به اتهام پولشویی بازداشت کرد

پلیس کانادا 17 نفر را به اتهام پولشویی بازداشت کرد

تهران - ایرنا - حدود 300 نیروی پلیس کانادا در عملیاتی در کبک و اونتاریو، ...

کانادا ۷ ایرانی را به اتهام پولشویی بازداشت کرد

کانادا ۷ ایرانی را به اتهام پولشویی بازداشت کرد

پلیس کانادا مدعی است ۱۷ نفر از اعضای یک شبکه پولشویی بین‎المللی را بازداشت کرده ...

کانادا ۱۷ نفر از جمله ۷ ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد

کانادا ۱۷ نفر از جمله ۷ ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد

«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه دیروز(سه شنبه به وقت تهران) اعلام کرد که یک ...

ظریف هنوز مدارکش را به دادستانی ارسال نکرده است

ظریف هنوز مدارکش را به دادستانی ارسال نکرده است

دادستان کل کشور گفت: وزیر امور خارجه هنوز مدارک خود را به دادستانی ارسال نکرده ...

گِره زدن FATF به INSTEX کار دلواپسان است/ FATF  جلوی دزدی و پولشویی را می‌گیرد

گِره زدن FATF به INSTEX کار دلواپسان است/ FATF جلوی دزدی و پولشویی را می‌گیرد

کارشناس روابط بین‌الملل گفت: اجرای FATF به کشور هیچ آسیبی وارد نمی‌کند و فقط جلوی ...

تصمیم اتحادیه اروپا برای درج نام عربستان در لیست سیاه پولشویی

تصمیم اتحادیه اروپا برای درج نام عربستان در لیست سیاه پولشویی

به رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، بروکسل به دنبال آن است که نام عربستان ...

کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند

کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند

طبق گزارش امروز جمعه روزنامه «فایننشال تایمز» کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به ...