پولشویی

مجری سیاست‌های نظام هستم/ نگذاریم ما را منفعل جلوه دهند/ اگر پولشویی نداریم پس سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید؟

مجری سیاست‌های نظام هستم/ نگذاریم ما را منفعل جلوه دهند/ اگر پولشویی نداریم پس سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید؟

وزیر امور خارجه گفت: ایران اهل مذاکره است، ایران اهل گفت‌وگو است اما صحبت باید ...

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری ...

خروج از لیست سیاه FATF دشوار است

خروج از لیست سیاه FATF دشوار است

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه ...

خروج از لیست سیاه FATF دشوار است

خروج از لیست سیاه FATF دشوار است

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه ...

خروج از لیست سیاه FATF دشوار است

خروج از لیست سیاه FATF دشوار است

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه ...

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، ...

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، ...

«ظریف» دوباره در خصوص «پولشویی» بازخواست می‌شود

«ظریف» دوباره در خصوص «پولشویی» بازخواست می‌شود

وزیر امور خارجه هفته آینده جهت ارائه توضیحاتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی، در مجلس شورای ...

ظریف: تصمیم FATF علیه ایران کاملا سیاسی است

ظریف: تصمیم FATF علیه ایران کاملا سیاسی است

وزیر امور خارجه با اشاره به هشدار اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران ...