پولشویی

حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی می‌شود

حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعمال نظارتی موثر بر تراکنش‌های پولی در شبکه ...

حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی می‌شود

حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعمال نظارتی موثر بر تراکنش‌های پولی در شبکه ...

"خودرو" صدراعظم قاچاق‌!

"خودرو" صدراعظم قاچاق‌!

طبق اعلام گمرک، در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق ...

چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟

چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟

عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه با پولشویی، نشان‌دهنده عدم تأثیر استانداردهای FATF ...

همه چیز درباره FATF

همه چیز درباره FATF

FATF مهم‌ترین نهاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان است.

باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی کشف شد

باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی کشف شد

گرگان- بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.

محاکمه عموی بشار اسد به اتهام پولشویی

محاکمه عموی بشار اسد به اتهام پولشویی

علاوه بر عموی ۸۲ ساله بشار اسد که در فرانسه و بریتانیا در تبعید به ...

برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات باند بزرگ پولشویی در مشهد

برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات باند بزرگ پولشویی در مشهد

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در مشهد به ریاست قاضی ...

پذیرش FATF سرمایه‌گذاری را در ایران رونق می‌بخشد

پذیرش FATF سرمایه‌گذاری را در ایران رونق می‌بخشد

عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: پیوستن به کارگروه ویژه ...