پولشویی

ارتقای رسمی پلیس مالی

ارتقای رسمی پلیس مالی

هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند.

ابلاغ آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی

ابلاغ آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی

معاون اول رئیس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، ...

تونس نامزد محبوس ریاست جمهوری را آزاد نمی‌کند

تونس نامزد محبوس ریاست جمهوری را آزاد نمی‌کند

دستگاه قضایی تونس نبیل القروی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به اتهام پولشویی ...

بانکها دیگر کپی شناسنامه و کارت ملی از مشتری نمی‌گیرند

بانکها دیگر کپی شناسنامه و کارت ملی از مشتری نمی‌گیرند

با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر ...

بانکها دیگر کپی شناسنامه و کارت ملی از مشتری نمی‌گیرند

بانکها دیگر کپی شناسنامه و کارت ملی از مشتری نمی‌گیرند

با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر ...

مریل استریپ جلوی دوربین عکاسان ونیز

مریل استریپ جلوی دوربین عکاسان ونیز

مریل استریپ که در فیلمی درباره «اسناد پاناما»‌ به کارگردانی استیون سودربرگ بازی کرده، در ...

سرازیر شدن طلای کثیف به بازارها با شمش‌های طلای با برندهای تقلبی

سرازیر شدن طلای کثیف به بازارها با شمش‌های طلای با برندهای تقلبی

شمش‌های طلایی که به طور فریبکارانه‌ای دارای لوگوی ‌پالایشگاههای معتبر هستند، برای ورود طلای غیرقانونی یا ...

سامانه نهاب در گام اول کدام حساب‌های بانکی را مسدود می کند؟

سامانه نهاب در گام اول کدام حساب‌های بانکی را مسدود می کند؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: با فعال شدن سامانه نهاب در گام اول حساب‌ ...

بزرگترین بانک اسلامی انگلیس متهم به پولشویی شد

بزرگترین بانک اسلامی انگلیس متهم به پولشویی شد

بزرگترین و قدیمی ترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به شمار زیادی از ...