پولشویی

ابلاغ دستورالعمل تعیین ارز قابل حمل و نگهداری در گمرکات

ابلاغ دستورالعمل تعیین ارز قابل حمل و نگهداری در گمرکات

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات ...

رونمایی از پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب در بانک ملی

رونمایی از پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب در بانک ملی

پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی ...

حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی می‌شود

حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعمال نظارتی موثر بر تراکنش‌های پولی در شبکه ...

حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی می‌شود

حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعمال نظارتی موثر بر تراکنش‌های پولی در شبکه ...

"خودرو" صدراعظم قاچاق‌!

"خودرو" صدراعظم قاچاق‌!

طبق اعلام گمرک، در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق ...

چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟

چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟

عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه با پولشویی، نشان‌دهنده عدم تأثیر استانداردهای FATF ...

همه چیز درباره FATF

همه چیز درباره FATF

FATF مهم‌ترین نهاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان است.

باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی کشف شد

باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی کشف شد

گرگان- بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.

محاکمه عموی بشار اسد به اتهام پولشویی

محاکمه عموی بشار اسد به اتهام پولشویی

علاوه بر عموی ۸۲ ساله بشار اسد که در فرانسه و بریتانیا در تبعید به ...