مبارزه

اینفوگرافی / FATF چیست؟

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، تأسیس‌شده توسط کشورهای عضو G7 سال‌هاست که با هدف ...

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، تأسیس‌شده توسط کشورهای عضو G7 سال‌هاست که با هدف ...

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بنا به دستور ریاست جمهوری، ستاد ...

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بنا به دستور ریاست جمهوری، ستاد ...

ماموران گمرک در تازه‌ترین عملیات از لا به لای تریلی‌های خروجی ۶ تبعه کشورهای همسایه ...

برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه ...

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرد : تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی ...

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ...

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: شاه بیت مصوبات جلسه امروز ستاد ...

دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و ...