مبارزه

اینفوگرافی / FATF چیست؟

اینفوگرافی / FATF چیست؟

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، تأسیس‌شده توسط کشورهای عضو G7 سال‌هاست که با هدف ...

اینفوگرافی / FATF چیست؟

اینفوگرافی / FATF چیست؟

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، تأسیس‌شده توسط کشورهای عضو G7 سال‌هاست که با هدف ...

اعلام اسامی صرافی‌های گران‌فروش به مصلحت نیست

اعلام اسامی صرافی‌های گران‌فروش به مصلحت نیست

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بنا به دستور ریاست جمهوری، ستاد ...

اعلام اسامی صرافی‌های گران‌فروش به مصلحت نیست

اعلام اسامی صرافی‌های گران‌فروش به مصلحت نیست

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بنا به دستور ریاست جمهوری، ستاد ...

کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک به ۹۵ مورد رسید

کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک به ۹۵ مورد رسید

ماموران گمرک در تازه‌ترین عملیات از لا به لای تریلی‌های خروجی ۶ تبعه کشورهای همسایه ...

اعلام مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر

اعلام مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر

برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه ...

تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد

تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرد : تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی ...

مقابله با قاچاق کالا و ارز باید متحول شود

مقابله با قاچاق کالا و ارز باید متحول شود

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ...

پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و ایجاد فرهنگ افتخار به کالای ایرانی

پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و ایجاد فرهنگ افتخار به کالای ایرانی

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: شاه بیت مصوبات جلسه امروز ستاد ...

FATF در انتظار تصمیم ایران

FATF در انتظار تصمیم ایران

دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و ...