مبارزه

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، ...

ظریف: تصمیم FATF علیه ایران کاملا سیاسی است

ظریف: تصمیم FATF علیه ایران کاملا سیاسی است

وزیر امور خارجه با اشاره به هشدار اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران ...

برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد

برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...

دستور کار جدید شناسایی فراریان مالیاتی

دستور کار جدید شناسایی فراریان مالیاتی

رییس‌کل سازمان مالیاتی گفت: فرار مالیاتی، عنوانی شیک و ظاهری فریبنده برای واقعیتی است که ...

اقدامات بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

اقدامات بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...

جلسه با وزیر اقتصاد برای اجرای راهکارهای مبارزه با فساد

جلسه با وزیر اقتصاد برای اجرای راهکارهای مبارزه با فساد

عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه امروز با وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: ...

اقدامات ویژه مقابله با فرار مالیاتی

اقدامات ویژه مقابله با فرار مالیاتی

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از انجام یک ...