مبارزه-با-پولشویی

چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟

چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟

عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه با پولشویی، نشان‌دهنده عدم تأثیر استانداردهای FATF ...

پذیرش FATF سرمایه‌گذاری را در ایران رونق می‌بخشد

پذیرش FATF سرمایه‌گذاری را در ایران رونق می‌بخشد

عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: پیوستن به کارگروه ویژه ...

عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها

عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانکها می‌توانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک ...

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری ...

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، ...

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، ...

برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد

برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...

اقدامات بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

اقدامات بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...