تروریسم

ایران ۲۸ بند از ۳۲ توصیه FATF را اجرا کرده است

ایران ۲۸ بند از ۳۲ توصیه FATF را اجرا کرده است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه «آمریکایی‌ها نمی‌توانند ...

پذیرش FATF سرمایه‌گذاری را در ایران رونق می‌بخشد

پذیرش FATF سرمایه‌گذاری را در ایران رونق می‌بخشد

عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: پیوستن به کارگروه ویژه ...

حذف اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانکی

حذف اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانکی

بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ...

اذعان آمریکا به استفاده ابزاری از FATF برای تغییر رفتار ایران

اذعان آمریکا به استفاده ابزاری از FATF برای تغییر رفتار ایران

اخیرا وزارت امور خارجه آمریکا طی یک بیانیه‌ رسمی از اقدامات FATF در جهت مقابله ...

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری ...

ظریف: تروریسم اقتصادی، جنایت جنگی محسوب می‌شود

ظریف: تروریسم اقتصادی، جنایت جنگی محسوب می‌شود

محمد جواد ظریف در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها برگزار شد گفت: تروریسم اقتصادی ...

اقدامات بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

اقدامات بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...

ابلاغ آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی

ابلاغ آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی

معاون اول رئیس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، ...

بانکها دیگر کپی شناسنامه و کارت ملی از مشتری نمی‌گیرند

بانکها دیگر کپی شناسنامه و کارت ملی از مشتری نمی‌گیرند

با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر ...