فساد در بانک پارسیان برای پوشش فساد در بانک ملت

فساد در بانک پارسیان برای پوشش فساد در بانک ملت

نماینده دادستان تهران در خصوص فساد در بانک پارسیان گفت: دیواندری در بانک پارسیان برای پوشش فساد بانک ملت ۱۶۵ میلیون دلار بدون اخذ مصوبه به فلاحتیان می‌دهد.

پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 15:35

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از مهر 

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز سه‌شنبه نهم مهرماه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه، قاضی موحد اظهار کرد: سه تن از متهمین همچنان متواری هستند و نهایت نظم جلسه را به حضار تاکید می‌کنم و رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایم.

نماینده دادستان گفت: با توجه به اینکه در قرائت کیفرخواست در خصوص اتهامات آقای علی دیواندری اشتباهی در مورد مبلغ اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز رخ داده که اصلاح و اعلام می‌شود که مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ یورو و ۸ سنت درست می‌باشد.

قهرمانی ادامه داد: دیواندری مجوز دریافت می‌کند که تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار کالا بفروشد که این سقف رعایت نشده است. شرکت‌های زیر مجموعه کالاها را می‌فروشند و ناگهان هشدار داده می‌شود که حدود ۲۴۰ میلیون درهم از وجوه شرکت مینیون وجود ندارد و در اختیار فلاحتیان بود. در ادامه دیواندری اعلام می‌کند که تا ۱۵۰ میلیون درهم را اطلاع داشتم و مابقی مبلغ را آقای سعادتی داده است در این باره مصوبه‌ای منعقد می‌شود و ۹۰ میلیون درهم در شرکت داریس مصوب می‌کند که این مبلغ به ۹۰ میلیون دلار تبدیل می‌شود.

وی در خصوص مبالغی که به فلاحتیان داده شده است گفت: در مجموع ۳۸۸ میلیون درهم بدون وثیقه و ضمانت به فلاحتیان داده می‌شود شرکت‌های زیرمجموعه در شرایط اضطرار تاسیس شده‌اند تا ارز آماده وجود داشته باشد تا با آنها کالاهای مورد نیاز خریداری شود و حق اعطای تسهیلات نداشتند.

قهرمانی در خصوص فساد در بانک پارسیان گفت: دیواندری در بانک پارسیان برای پوشش فساد بانک ملت ۱۶۵ میلیون دلار بدون اخذ مصوبه به فلاحتیان می‌دهد که فلاحتیان ۲۵ میلیون دلار به بانک ملت می‌دهد و مابقی را نگه می‌دارد بانک مرکزی تخلفاتی را بیان کرده است که با فرض پرداخت تسهیلات تاکید شده که باید وثیقه مناسب (درجه یک) گرفته می‌شد و اعتبارسنجی مشتری صورت می‌گرفت. بانک‌ها فرمی به نام ۲۸x دارند که در آن بدهی هر فرد در سیستم بانکی درج می‌شود. فلاحتیان بدهی کلانی به مجموعه‌های بانکی کشور داشته است.

در این هنگام نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: آیا به قوانین بانک مرکزی ملتزم هستید یا خیر؟ چه اعتبارسنجی از فلاحتیان صورت گرفت که باید در این خصوص پاسخ دهید. اینجا دادگاه است اسنادی ارائه دهید که ۳۸۸ میلیون درهم را چه کار کرده‌اید؟ آقای دیواندری چطور شما مبالغ کلان را به یک شرکت غیرمعتبر دادید؟ در بانک پارسیان چه وضعیتی بوده است؟ آیا مدیرعامل بدون مصوبه هیئت مدیره می‌تواند این حجم ارز به شرکتی غیرمعتبر بدهد؟

قهرمانی تصریح کرد: آقایان وقتی به بانک پارسیان می‌روند مبلغی به فلاحتیان می‌دهند که با بانک تسویه کند. رابطه کارگزاری میان بانک ملت و بانک پارسیان وجود نداشته است و در گزارش بانک ملت آمده که حساب‌های تراستی فلاحتیان مورد تایید نمی‌باشد و بانک پارسیان نیز اعلام کرده که قراردادی با شرکت پارسیس کیش منعقد نشده است و فلاحتیان نیز اقرار کرده کاگزار نبوده است.

وی ادامه داد: شما ارز کشور را به شرکت فاقد صلاحیت می‌دهید و می‌خواهید سال‌های بعد آن مبالغ را به ریال تسویه کنید که این مورد خیانت به مملکت است. دو بدهی برای فلاحتیان شناسایی شده است که مبالغ ان متفاوت می‌شود یکی از آنها ۲۴۹ میلیون درهم و مبلغ بدهی دیگر ۳۵۱ میلیون درهم می‌باشد. این سوال پیش می‌آید که چرا به فلاحتیان که بدهکار بانکی بوده و نام وی در لیست سیاه وجود داشته تسهیلات داده شده است؟ چرا مصوبه شرکت‌های زیرمجموعه اخذ نشده است؟ چرا تضمین گرفته نشده است؟ فلاحتیان درخواست ۳۰ میلیون دلار از بانک پارسیان می‌نماید و چرا ۶۰ میلیون دلار به وی پرداخت گردیده است؟

پس از سخنان نماینده دادستان قاضی موحد از متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود تا سوالاتی از وی بپرسد.

قاضی پرسید: شما چند شرکت دارید؟

متهم گفت: ۸ شرکت دارم و در همه آنها سهامدار هستم.

قاضی پرسید: آیا بدهی مالیاتی در شرکت‌ها دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر در هیچ کدام بدهی ندارم.

قاضی پرسید: قبل از دریافت تسهیلات چقدر بدهی داشتید؟

متهم گفت: به بانک صادرات بدهی داشتم و مبلغش را به یاد ندارم.

قاضی پرسید: پس چگونه با وجود بدهی از بانک صادرات از بانک دیگر تسهیلات گرفتید؟

متهم مدعی شد: معوقه بانکی نداشتم و تنها به بانک ملت و صادرات بدهی دارم.

قاضی پرسید: آیا با بانک شهر تسویه کردید؟

متهم پاسخ داد: از برادرم سوال کردم که به من گفته شد که با بانک شهر تسویه شده است.

قاضی پرسید: از بانک ملت چقدر تسهیلات گرفتید؟ و به چه منظوری گرفتید؟

متهم گفت: ۳۴۳ میلیون درهم برای زیرساخت‌ها گرفتم که البته با این مبلغ واردات کردم و سود حاصل را برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده نمودم.

قاضی پرسید: از چه کسی درخواست تسهیلات کردید؟

متهم مدعی شد: از آقای سعادتی در سال ۹۱ یا ۹۲ به صورت حضوری درخواست کردم و دو یا سه حساب معرفی نمودم.

قاضی پرسید: چه چیزی وارد کردید و از کدام کشور؟

متهم پاسخ داد: تیر آهن و گالوانیزه از چین و هند وارد کردم.

قاضی پرسید: آیا با بانک ملت قرارداد تسهیلات منعقد کردید؟

متهم گفت: بله برای تسهیلات قرارداد دارم.

قاضی پرسید: چرا پول‌ها را به موقع پرداخت نکردید؟

متهم پاسخ داد: به خاطر طلب از وزارت نیرو نتوانستم مبالغ را پرداخت کنم و اواخر سال ۹۱ تسهیلات را گرفتم تا یک ساله آن را پرداخت کنم.

قاضی پرسید: چند بار از زندان آزاد شدید تا بدهی را پرداخت کنید اما این کار را انجام ندادید چرا پول ها را ندادید؟

متهم گفت: ۱۰ بار به بانک ملت مراجعه کردم و قبول نکردند تا پول‌ها را بدهم.

قاضی پرسید: از بانک پارسیان چقدر تسهیلات گرفتی؟

متهم پاسخ داد: ۱۱۰ میلیون درهم به صورت کتبی درخواست کردم که دیواندری گفت به ابوالحسنی می‌گویم تا این مبلغ را پرداخت کند.

قاضی پرسید: به چه منظور پول را گرفتید و چند مرحله درخواست تسهیلات از بانک پارسیان نمودید؟

متهم گفت: تسهیلات را برای تسویه با بانک ملت گرفتم و ۲ یا ۳ بار درخواست تسهیلات دادم.

قاضی پرسید: ۱۱۰ میلیون درهم درخواست دادید اما ۲۲۰ میلیون درهم به حساب شما واریز شد با پول‌ها چه کار کردید؟ به چه کسی چک ۱۱۰ میلیون درهمی دادید اگر نگویید که این مبالغ را به چه شخص یا اشخاصی دادید افشا می‌کنم که این وجوه برای چه اشخاصی صادر شده است؟

متهم گفت: ۱۱۰ میلیون درهم برای من بود و ما بقی مبالغ در اختیار خودشان بود و ۱۱۰ میلیون درهم را خودم گرفتم و سعادتی دستور داد که چک صادر شود.

قاضی پرسید: به کدام کشورها سفر کردید؟

متهم پاسخ داد: آلمان، دوبی، فرانسه و کره

قاضی پرسید: چطور بدون مصوبه هیئت مدیره به شما تسهیلات دادند؟

متهم گفت: می‌توانید دلیل این موضوع را از بانک بپرسید.

قاضی پرسید: با آقای آرام چطور آشنا شدید؟

متهم پاسخ داد: هنگام یک قرارداد ایشان را دیدم.

قاضی پرسید: از دیواندری مجوز چه مبالغی را گرفتید؟

متهم گفت: دقیق به خاطر ندارم.

قاضی پرسید: سه درصد سهم بانک صادرات را چطور خریداری کردید؟

متهم پاسخ داد: سال ۸۸ این مقدار از سهام بانک صادرات را خریداری نمودم و مبلغ ان را نمی‌دانم.

قاضی پرسید: آیا برای اخذ تسهیلات تضمین دادید؟

متهم جواب داد: خیر. از روی شناخت به من تسهیلات دادند.

قاضی گفت: سخاوتمندانه بیت‌المال را در اختیار شما قراردادند و هیچ تضمینی حتی یک کپی شناسنامه هم از شما گرفته نشده است.

قاضی پرسید: سود شرکت داریس را چگونه دادید؟

متهم پاسخ داد: ۶ میلیون درهم در سال ۹۲ به سعادتی دادم.

قاضی پرسید: ۳۰۰ هزار درهم در وجه سعادتی را به چه منظوری پرداخت کردید؟

متهم جواب داد: پول خودشان بوده است و در دفتر دبی آن را پرداخت کردم.

قاضی پرسید: نقش دیواندری در اعطای تسهیلات چه بوده است؟

متهم گفت: دیواندری بنده را پیش سعادتی تایید کردند که جزو مشتریان خوب هستند.

قاضی پرسید: نقش ابوالحسنی چه بوده است؟

متهم پاسخ داد: رئیس یک شرکت زیرمجموعه در بانک پارسیان بوده است.

قاضی پرسید: در خارج کشور ملک دارید؟

متهم جواب داد: بله. یک ویلای ۵۰۰ متری در سال ۸۰ در دوبی و و یک آپارتمان در سال ۷۸ در دوبی خریداری نمودم.

قاضی پرسید: با برادر سعادتی چه زمانی آشنا شدید؟

متهم پاسخ داد: یک روز به همراه آقای سعادتی بودند ایشان را دیدم.

قاضی پرسید: چرا برخی چک‌های شما پاس نشده است؟

متهم جواب داد: به خاطر طلبی که از وزارت نیرو داشتم.

پس از سوالات قاضی از متهم فلاحتیان قاضی موحد از وکیل فلاحتیان خواست تا به دفاع از وی بپردازد.

مظفر احمدی اظهار کرد: پرونده یک طرفه پیش رفته است و دادگاه ویژه به معنای اجرای عدالت در جامعه است و نباید مسئولیت خود را فراموش کنیم چرا که دادگاه محضر خداوند می‌باشد در کشور ما ۹۰ درصد عملیات بانکی ربوی است فلاحتیان به بانک صادرات بدهکار است که در حال پرداخت می‌باشد و برای بدهی بانک پارسیان نیز دو ملک معرفی شده تا تسویه صورت گیرد.

وکیل متهم فلاحتیان افزود: کیفرخواست مبهم و مجمل است و صرفا بیان اظهارات اشخاص متعدد می‌باشد در کیفرخواست به اظهارات آقای آرام استناد شده است در حالی که اظهارات ایشان مستند نمی‌باشد و اتهامی متوجه موکل بنده نیست.

قاضی موحد اظهار کرد: بانک مرکزی در تاریخ ۹۸.۶.۱۴ به بانک ملت نامه زده که درباره وضعیت مطالبات بانک‌های صادرات، ملت و شهر با همکاری یکدیگر برای پرونده گروه بدهکار فلاحتیان اقدام کند از شما می‌خواهم تا مطالب فرعی و حاشیه‌ای را مطرح نکنید.

وکیل گفت: باید میزان خسارت به بیت‌المال مشخص می‌گردید و تحقیق و کارشناسی در این خصوص انجام نشده است.

قاضی خطاب به وکیل گفت: بررسی کنید که آیا قراردادها انجام شده یا خیر و باید سخن حق را بیان کنیم و ادامه دفاعیات در جلسه بعد ادامه دهید.

قاضی موحد با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه مورخ ۹۸.۷.۱۶ راس ۸:۳۰ صبح برگزار می‌گردد.

کد خبر 4734299
مهدیه محمدی

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

دادگاه عالی آلمان بخشی از برنامه بانک مرکزی اروپا را غیرقانونی اعلام کرد

دادگاه قانون اساسی آلمان با صدور حکمی بخش‌هایی از سیاست محرک پولی بانک مرکزی اروپا را مغایر با قوانین این کشور اعلام کرد.

  • 261

سقوط ۳۵ درصدی سود خالص توتال در سه ماهه اول ۲۰۲۰

به دنبال کاهش تقاضای نفت خام با شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت‌های نفت، سود خالص شرکت توتال در سه ماهه اول با سقوط سنگینی روبرو شد.

  • 93

خزانه‌داری آمریکا ۳ تریلیون دلار قرض می‌گیرد/ثبت یک رکورد جدید

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در نظر در ۳ ماهه دوم امسال ۳ تریلیون دلار قرض کند. این بیشترین میزان در تاریخ آمریکا و بیش از ۵ برابر رکورد قبلی است.

  • 93

تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران‌ در مسیر صادرات

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی علاوه بر این که از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده، با وارد شدن به کریدور صادرات به دنبال کسب بازارهای جهانی است.

  • 85

بورس و هراس از میلیونی شدن/ شستا به داد شاخص سهام رسید

شاخص کل بورس تهران امروز نتوانست از سد یک میلیون واحد عبور کند و به لطف معاملات نماد تازه‌وارد خود تنها ۱۴۶۶ واحد رشد کرد.

  • 113

مراحل ثبت نام پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران مراحل ثبت نام پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی برای ساکنین شهرهای بالای ٢٠ هزار نفر جمعیت را توضیح داد.

  • 108

قیمت سکه طرح جدید ۱۶ اردیبهشت ۹۹ به ۶ میلیون و۵۱۵ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۵۱۵ هزار تومان رسید.

  • 110

افزایش شدید حجم نقدینگی بورس/دولت نظارت کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از رئیس جمهور  و وزیر اقتصاد درخواست کرد مدیریت صحیحی بر بازار بورس صورت گیرد.

  • 92

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز از جمله یورو کاهش، نرخ ۲۷ واحد پولی همانند پوند افزایش و نرخ دلار و ۶ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

  • 91

آغاز پذیره‌نویسی سهام دولت از طریق بانک پاسارگاد

پذیره‌نویسی «واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) واسطه گری مالی یکم» در بانک ‌پاسارگاد آغاز شد.

  • 107

بانک مرکزی گزارش داده است؛ ۱.۶ میلیارد دلار همچنان بلاتکلیف

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارائه گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت ارز دولتی سال ۹۷ به مجلس و دیوان محاسبات خبر داد.

  • 101

جزییات دو مصوبه مهم شورای عالی بورس

وزیر اقتصاد از ممنوعیت صدور وکالت نامه برای مدیریت سهام عدالت و همچنین آماده سازی زیرساخت احراز هویت غیرحضوری خبر داد.

  • 87

حمایت بانک شهر از تولیدکنندگان داخلی با هدف تحقق عملی "جهش تولید

معاون اعتبارات بانک شهر از حمایت بانک شهر از تولیدکنندگان داخلی با هدف تحقق عملی "جهش تولید خبر داد.

  • 113

بودجه کرونایی صندوق بیمه بیکاری پرداخت نشد/ دو ماه و نیم گذشت

اگرچه سامانه بیمه بیکاری دوران کرونا از اسفند ماه فعال شده و طبق آخرین آمار حدود ۶۷۰ هزار نفر مشمول شده اند، اما از تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق بیمه بیکاری هنوز خبری نیست.

  • 126

شطرنج تاریخی در بورس تهران

دنیای‌اقتصاد-فاطمه اسماعیلی : ...

  • 93

تمام احراز هویت‌های دریافت کدبورسی از فردا غیرحضوری انجام می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: طبق مصوبه شورایعالی بورس به دلیل ازدحام در دفاتر پیشخوان دولت، احراز هویت تمامی افرادی که می خواهند کد بورسی دریافت کنند، به صورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام می‌شود.

  • 120

نصرالله: اقدام آلمان علیه حزب‌الله تحت فشار آمریکا و اسرائیل انجام شد

دبیرکل حزب‌الله سخنرانی امروز خود را با واکنش به تصمیم آلمان در تروریستی خواندن این جنبش آغاز کرد و گفت، این اقدام با فشارهای آمریکا و برای راضی کردن رژیم صهیونیستی انجام شد.

  • 106

پرداخت بیش از ۳۵هزار فقره وام کرونایی به خانوارهای در صف

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۵هزار فقره تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا به یارانه بگیران در صف دریافت خبر داد.

  • 112

برنامه آموزشی بازرسان به شیوه آنلاین برگزار شد

برنامه آموزشی بازرسان به شیوه آنلاین در بانک توسعه تعاون برگزار شد.

  • 85

تسهیلات کمک معیشتی به آسیب دیدگان کرونا پرداخت می شود

تسهیلات کمک معیشتی با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و بنیاد مستضعفان به آسیب دیدگان کرونا پرداخت می شود.

  • 114