سرازیر شدن طلای کثیف به بازارها با شمش‌های طلای با برندهای تقلبی

سرازیر شدن طلای کثیف به بازارها با شمش‌های طلای با برندهای تقلبی

شمش‌های طلایی که به طور فریبکارانه‌ای دارای لوگوی ‌پالایشگاههای معتبر هستند، برای ورود طلای غیرقانونی یا قاچاق به بازارهای جهان و پول‌شویی، تولید می‌شوند.

جمعه 8 شهریور 1398 ساعت 8:29

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از مهر 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز،  مدیران بانک‌ها و پالایشگاه‌های طلا به رویترز گفتند که بحران جعل شمش‌های طلا بازارهای طلای جهان را در برگرفته است. شمش‌های طلایی که به طور فربیکارانه‌ای دارای لوگوی پالایش‌گاه‌های معتبر هستند، برای ورود طلای غیرقانونی یا قاچاق به بازارهای جهان و پول‌شویی، تولید می‌شوند. شناسایی این شمش‌های جعلی بسیار مشکل است و این آنها را به ابزاری ایده‌آل برای دلالان مواد مخدر و اسلحه تبدیل کرده است. 

به گفته مدیران ارشد صنعت پالایش طلا و بانک‌های بزرگ، در ۳ سال گذشته، شمش‌هایی به ارزش حداقل ۵۰ میلیون دلار با لوگوی پالایشگاه طلای سوئیس ضرب شده‌اند. این شمش‌ها توسط ۴ پالایشگاه ممتاز طلای سوئیس شناسایی و در صندوق طلای بانک جی‌پی‌مورگان، که یکی از بزرگترین بانک‌های فعال در قلب صنعت طلا است، کشف شدند. 

۴ مدیر ارشد این بانک به رویترز گفته‌اند که حداقل ۱۰۰۰ شمش یک کیلویی استاندارد که به آنها کیلوبار می‌گویند، با مشخصات جعلی بوده‌اند. البته این درصد کوچکی از صنعت تولید شمش طلای جهان است که سالانه ۲ الی ۲.۵ میلیون شمش یک کیلویی تولید می‌کند. اما ممکن است هزاران شمش دیگر شناسایی نشده باشند و هزاران شمش دیگر همچنان در چرخه خرید و فروش هستند. 

در حالی که تشخیص شمش‌های جعلی که معمولا دارای خلوص پایینی هستند، آسان است، این شمش‌های جعلی جدید از طلای واقعی و با خلوص خیلی بالا استفاده می‌کنند و تنها چیز جعلی در مورد آنها مشخصات حک شده و مهر شرکت تولیدکننده است. 

این شمش‌های جعلی جدید راهی نو برای پول‌شویی و ورود پول‌های کثیف به بازار است. هنوز مشخص نیست که این شمش‌ها توسط چه کشوری تولید می‌شوند، اما بیشترین احتمال این است که آنها در چین، که بزرگترین تولیدکننده طلای جهان است تولید شده باشند و با استفاده از تاجران این کشور به بازارهای بزرگی مانند هنگ‌کنگ، ژاپن و تایلند راه یافته باشند. هرچند احتمال کشف و ممنوعیت خرید و فورش این شمش‌ها در غرب آنها را وارد بازارهایی مانند بخش‌هایی از آفریقا، ونزوئلا، کره‌شمالی و سایر کشورهایی که به دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌باشندف کرده است.

کد خبر 4705172

ثبت نظر

ارسال

تبلیغات‌

ثبات و کنترل بازار ارز بدون از دست دادن ذخایر ارزی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: جلوگیری از خروج سرمایه و توجه به عوامل بنیادی شکل دهنده نرخ ارز دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در مقابله با تحریم ها بوده است.

  • 66

رئیس کل بانک مرکزی فردا به آذربایجان غربی سفر می کند

ارومیه - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی فردا جمعه به آذربایجان غربی سفر می کند.

  • 69

ابلاغ مصوبات جدید بازارپایه فرابورس

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس از ابلاغ مصوبات جدید با موضوع بازار پایه فرابورس خبر داد.

  • 76

انجام عملیات تخصصی بانکداری در ۴۵۰ واحد بانکی

مدیرعامل بانک توسعه تعاون عنوان کرد: ۴۵۰ واحد بانکی در استان‌های سراسر کشور با انجام عملیات تخصصی بانکداری مجموعه فعالیت توسعه‌ای بانک توسعه تعاون را ساماندهی می‌کنند.

  • 71

برنامه جدید ایران و چین برای همکاری‌های گمرکی و تسهیل تجارت

برنامه جدید ایران و چین برای گسترش همکاری‌های گمرکی و تسهیل تجارت در دیدار سفیر چین در تهران با رییس کل گمرک ایران بررسی و سفیر چین در تهران تاکید کرد که چین خواستار گسترش مناسبات تجاری است.

  • 51

تغییرات نرخ رسمی ۴۷ واحد پولی/ دلار ثابت ماند

بر اساس آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز، نرخ ۲۸ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۹ واحد پولی دیگر کاهش یافت. نرخ دلار و ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

  • 62

تغییرات نرخ رسمی ۴۷ واحد پولی/ دلار ثابت ماند

بر اساس آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز، نرخ ۲۸ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۹ واحد پولی دیگر کاهش یافت. نرخ دلار و ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

  • 53

برترین بانک‌های سوئیسی کدامند؟

سوئیس یکی از اصلی‌ترین قطب‌های بانکی جهان محسوب می‌شود. جایی که محل ذخیره‌سازی بسیاری از سرمایه‌های کلان است.

  • 65

تاکید سرپرست بیمه ایران بر حداکثر تلاش در خدمت‌رسانی به زائران

سرپرست بیمه ایران بر حداکثر تلاش در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) تاکید کرد.

  • 66

آینه تعاملی برای تمرینات ورزشی و ارتباط با مربی

یک شرکت تجاری آینه ای تعاملی تولید کرده که مجهز به نمایشگر ال سی دی است و برای مشاهده و برنامه ریزی تمرینات ورزشی و ارتباط با مربی قابل استفاده است.

  • 59

بیشترین حجم ضمانت‌نامه‌ها صادره بانک توسعه تعاون مربوط به خوزستان

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون: بیشترین حجم ضمانت‌نامه‌های صادره بانک توسعه تعاون مربوط به استان خوزستان است.

  • 61

دلیل ثبات نرخ ارز در بازار از زبان همتی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دلایلی که می‌بینید در بازار ارز ثبات نسبی فراهم شده است، برگشت ارز صادرکنندگان و سامانه نیما است امروز هم اعلام شد که ۱۹ میلیارد دلار در شش ماهه اول امسال ارز تخصیص داده‌ایم.

  • 59

ادغام بانک های نیروهای مسلح تا آذرماه نهایی می شود

رئیس کل بانک مرکزی در مورد ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح گفت: این امر روند خوبی دارد تا پایان آذرماه باید ادغام بانکها نهایی شود.

  • 64

افزایش منابع بانک،توان حمایت از رونق تولیدرا ارتقا می‌دهد

در شرایطی که فعالان اقتصادی انتظار دارندتا تسهیلات ریالی به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کند،لذا افزایش منابع بانک توسعه صادرات می‌تواند توان حمایتی بانک ازصادرکنندگان ورونق تولیدرا افزایش دهد.

  • 61

توافق روسیه و ترکیه برای حذف تدریجی دلار

مسکو و آنکارا بر سر جایگزین کردن دلار با روبل و لیر توافق کردند.

  • 59

اعطای تسهیلات ویژه بانک شهر به تمامی صنوف

بانک شهر با هدف حمایت از فعالیت های اقتصادی و بخش های اثرگذار در جامعه، تسهیلات ویژه ای در قالب طرح "شهریار" به فعالان بخش اقتصادی دو گروه پزشکی و غیر پزشکی ارائه می کند.

  • 62

قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: شورای اقتصاد برای تعیین قیمت تضمینی گندم مسائل اقتصادی کنونی کشور را مد نظر قرار داده است.

  • 103

۳ کارگزاری بانکی در جمع برترین‌های بورس انرژی

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳ کارگزاری بانکی از نظر ارزش کل معاملات از مجموع ۷۰ شرکت کارگزاری بورس انرژی، در میان برترین کارگزاری‌ها قرار داشته‌اند.

  • 67

مکزیک و ویتنام بزرگترین برندگان جنگ تجاری آمریکا و چین

واردات آمریکا از بزرگترین تامین‌کننده خود، چین، بدلیل جنگ تجاری به شدت کاهش یافته است و فعلا مکزیک و ویتنام این جای خالی را با وارد کردن خیل عظیمی از کالا به آمریکا پر کرده‌اند.

  • 62

پولدارترین زنان جهان را بشناسید

۱۵زن ثروتمند آمریکایی در مجموع ۲۶۲.۴میلیارد دلار ثروت دارند.

  • 68