هشدار به دست کم 15 بانک سوئیسی بخاطر پولشویی

هشدار به دست کم 15 بانک سوئیسی بخاطر پولشویی

نهاد نظارت بر بانکداری سوئیس (فینما) به حدود 15 بانک این کشور بخاطر پولشویی هشدار داد.

سه شنبه 27 مهر 1395 ساعت 10:16

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه بینا به نقل ازخبرگزاری رویترز، مارک برانسون رئیس سازمان نظارت بر بانکداری سوئیس (فینما)، در مصاحبه ای که امروز (یکشنبه) منتشر شد، گفت: تقریبا 15 بانک این کشور در منطقه قرمز وام دهندگان، بویژه در معرض خطرات پولشویی قرار گرفته اند.


دادستان های فدرال سوئیس هفته گذشته اعلان کردند که تحقیقات کیفری را علیه بانک خصوصی فالکون زوریخ به اتهام خودداری از جلوگیری از پولشویی مرتبط با صندوق توسعه مالزی (MDB) آغاز کرده اند.


فالکون دومین بانک سوئیس پس از BSI است که به علت ارتباط با صندوق توسعه مالزی مورد تحقیق کیفری قرار می گیرد.


بخشی از این اقدام بر اساس تحقیق فینما است که تحقیقاتی را در باره چند بانک وام دهنده دیگر نیز شروع کرده است.


برانسون مدیر عامل فینما در گفت وگو با روزنامه سونتاگس زایتونگ سوئیس گفت: ما سامانه هشداری در ارتباط با خطرات پولشویی ایجاد کرده ایم و اکنون حدود 15 بانک این کشور در منطقه قرمز و مرز هشدار قرار دارند که بدین معنی است که آنها به وی‍ژه در معرض خطر پولشویی قرار گرفته اند.


هر چند که برانسون نام بانک های مرتبط را فاش نکرد، اما گفت که بیشتر آنها در مدیریت دارایی، دخالت و اغلب مشتریانی از بازارهای در حال شکوفایی داشته اند و بانک های وام دهنده از تمامی نقاط سوئیس و در اندازه های مختلف بوده اند.


وی به پرسشی در باره وجود بانک های عمده سوئیس در میان این بانک ها، پاسخ مثبت داد.


به گفته برانسون، فعالیت بانک های موجود در این فهرست به دقت رصد می شود و موظف هستند اطلاعات اضافی درخواستی فینما را در اختیار این نهاد نظارتی قرار دهند. هر چند که فینما به جای درخواست از این بانک ها برای خروج از بازارهای نوظهور، از آنها می خواهد که وضع این بازارها را درک کنند.


به گفته برانسون، به بانک فالکون، که فینما به آن دستور بازگرداندن دو میلیون و 500هزار فرانک (دو میلیون و560 هزار دلار) سود غیر قانونی را داده، فرصت دیگری داده شده است؛ اما در صورت تکرار این جرم، مجوز فعالیت بانکداری آن باطل خواهد شد.


رئیس فینما افزود: فالکون در آستانه از دست دادن امتیاز فعالیت بانکی خود بود، اما ما بر این باوریم که مدیریت تازه آن، شایسته فرصت دیگری است.


برانسون افزود: برخی بانک‎ها به علت قرار داشتن زیر فشار شدید اقتصادی برای یافتن مشتریان تازه، به صورت فزاینده ای مایل به خطرپذیری در ارتباط با پولشویی هستند. هر چند که بانک ها در ماه های اخیر موارد مشکوک بیشتری را به این نهاد نظارت بر فعالیت های بانکداری گزارش داده اند.


برانسون گفت: فینما افزون بر تحقیقات در باره صندوق توسعه مالزی و رسوایی جداگانه دیگری در باره شرکت دولتی نفت پتروبراس برزیل، سرگرم تحقیق در باره یک بانک سوئیسی که نام آن را ذکر نکرد، در باره ارتباط با نهاد جهانی فوتبال (فیفا) است که تاکنون تحقیقات زیادی در باره فساد در آن صورت گرفته است.

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

بی توجهی به کارکنان نفت در تعیین پاداش پایان خدمت کارکنان دولت!

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.

  • 403

2877 میلیارد دلار ثروت نفتی برباد رفته در 12 سال تحریم

برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، می‌توان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان می‌شود.

  • 408

رحیمی: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی دیده نشده است/ معافیت برای خانوارهای کم‌درآمد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.

  • 479

اشتباه بانک مرکزی در آبان ماه

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...

  • 478

قیمت قطعات یدکی در بازار سلیقه ای شد/ خبری از نظارت نیست

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.

  • 475

کارنامه روحانی و رئیسی در کنترل تورم

«تورم را نصف و سپس تک‌رقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعده‌ای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او می‌گذرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بوده‌اند.

  • 397

سابقه بیمه خریدنی نیست ولی یک استثنا دارد

سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.

  • 569

مردم بیشتر چه خانه‌هایی می‌خرند؟

فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.

  • 340

اقتصاد کلان چیست؟

ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا می‌کنند. شرکت‌کنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و می‌دانند که سیاست‌های دولت می‌تواند از راه‌های قابل‌توجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.

  • 387

چرا مردم تمایلی به بیمه‌های زندگی ندارند؟

یک مدیر بیمه‌ای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمه‌های زندگی، گفت: :‌ یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم می‌گیرند.

  • 532

قطار سریع السیر در بازار سکه

برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.

  • 498

نقش موثر اصناف در تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامه‌ای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.

  • 397

احتمال تغییر سن و سابقه بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۲/ کدام صندوقها با بودجه دولت سرپا هستند؟

دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.

  • 1755

پول مازاد فروش خودرو در بورس کالا به جیب خودروساز می‌رود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.

  • 285

«زمستان سخت» پتروشیمی ایران آغاز شد

بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانه‌های نزدیک به دولت مدت‌ها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آن‌ها برای گاز ایران» را نوید می‌دادند.

  • 487

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیش‌بینی قیمت‌های آینده بر اساس بررسی قیمت‌های گذشته صورت می‌گیرد.

  • 271

وضعیت حاد در بانک های 4 استان کشور

نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.

  • 1895

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

  • 1705

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

  • 675

وصول ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات در ۷ ماه/ درآمد مالیاتی مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان شد

با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

  • 361