جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق بانک تجارت کرمان آغاز شد

جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق بانک تجارت کرمان آغاز شد

تهران- ایرنا- اولین جلسه رسیدگی به پرونده رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان امروز دوشنبه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز شد.

دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 23:35

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایرنا 

به گزارش ایرنا از روابط عمومی قوه قضاییه متهم این پرونده علی اکبر عمارت ساز نام دارد که قبلا ریاست یکی از شعب بانک تجارت کرمان را به عهده داشته است.
قاضی ابوالقاسم صلواتی ریاست این دادگاه علنی را به عهده دارد.
در این جلسه پرونده علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی مدیریت وقت بانک تجارت کرمان به اتهام پولشویی، اختلاس توام با جعل و معاونت در اختلاس و جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهواره ای در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی شد.
صلواتی در این جلسه که وکیل متهم، نمایندگان حقوقی و بازرسی بانک تجارت تهران و نماینده دادستان انقلاب حضور داشتند، گفت: رسیدگی به این پرونده در دادسرا بیش از پنج سال طول کشیده و حجم آن بیش از 100 جلد است.
حسینی نماینده دادستان نیز اظهار داشت: 13 اتهام متوجه متهم ردیف اول این پرونده است که یک فقره آن شرکت در اخلال در نظام اقتصادی است و دیگر اتهامات وی شامل پولشویی، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت است.

* متهم فاقد سابقه کیفری است
نماینده مدعی العموم با قرائت بخشی از اتهامات عمارت ساز گفت: بخشی دیگر از اتهامات متهم همچنان در دادسرا و در حال رسیدگی و تحقیق است که طی پرونده ای مستقل به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی درباره متهم گفت: علی اکبر عمارت ساز متولد سوم اردیبهشت سال ۴۷ از کرمان، متاهل و فاقد پیشینه کیفری است که معاون اجرایی مدیر وقت شعبه بانک تجارت کرمان بوده و با وثیقه ۷۰۰ میلیارد تومانی در زندان اوین است.
حسینی افزود: وی از سال ۷۷ به مدیریت یکی از شعبه ها درآمد و از سوم تیر ماه سال 85 در شعبه تختی بانک تجارت کرمان فعالیت می کرد. البته وی در دوم بهمن سال ۹۲ بازداشت شده است.
به گفته نماینده مدعی العموم وی در زمان تصدی مسئولیت به ‌دلیل قصور در استعلام اعتباری و مالیاتی هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان از مسئولان بانک تذکر گرفته است و در سال ۹۲ به مدیریت اجرایی مدیریت شعب منصوب شد.
حسینی گفت: وضعیت اموال متهم را در دو مرحله می توان بررسی کرد که یک مرحله مربوط به قبل از سال ۸۷ است که همچون یک کارمند عادی بوده و میزان اموالش متناسب با دریافتی هایش بود اما پس از ارتکاب جرائم، اموال بسیاری را تملک کرد به گونه ای که میزان دقیق سرمایه های متهم تاکنون شناسایی نشده است.

* صدور 12 هزار میلیارد تومان چک بانکی
نماینده دادستان درباره چگونگی شکل گیری پرونده توضیحاتی ارائه داد و گفت: عمارت ساز با همکاری سایر متهمان اموال بسیاری را با غفلت بازرسی بانک تجارت و سایر نهادهای بازرسی به یغما برده است به طوری که اختلالی بی سابقه در آن سال ها ایجاد کرده و توانستند ۶۹۱ فقره چک بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۱۰۱ میلیون ریال صادر کنند.
وی با تشریح اقدامات مجرمانه متهم افزود: عمارت ساز از طریق صدور چک های بین بانکی بدون پشتوانه، صدور ضمانت نامه های جعلی با مبالغ کلان و جعل صورتحساب و ضمانت نامه های بانکی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده و مهمترین اتهام او شرکت در اخلال در نظام اقتصادی است.
نماینده مدعی العموم گفت: اتهام دوم عمارت ساز پولشویی در حد کلان است که با مشارکت برخی از متهمان این پرونده از طریق اختلاس، ارتشاء و جعل اسناد توانست مبالغ هنگفتی را به طریق نامشروع کسب کند.

* شگردهای متهم در پولشویی
حسینی گفت: یکی از شگردهای متهم در پولشویی عبارت از انتقال اموال غیرمنقول به اشخاص دیگر است که به شکل ظاهری و صوری مستغلات بسیاری را از طریق نامشروع کسب کرده و به اعضای خانواده یا سایر نزدیکان منتقل می کرد.
وی افزود: عبدالرضا کامیاب، حمید مرادپور، سیدمحمد چاوشی نیا، نیره صدقی چت رودی، محمدکاظم جمشیدی و عبدالرضا نظیریان از کسانی هستند که متهم املاکی را به نام آنها منتقل کرده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: استفاده از حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی یکی دیگر از شگردهای متهم بوده که اغلب متهمان موضوع این پرونده هستند و اقرارهای برخی از آنها مانند محمدعلی عرب نژاد و فرزاد اسدی در پرونده موجود است.
به گفته حسینی، متهم با تاسیس شرکت های خصوصی با مدیریت عاملی ظاهری برخی از عوامل خود اقدام می کرده که امین محرابی طبق اسناد موجود در پرونده اقرار کرده که شرکت بهشت معدن را به خواسته متهم ردیف اول و با پشتوانه مالی او تاسیس کرده است.

* هنوز موفق به ارزیابی اموال متهم نشده ایم
نماینده دادستان انقلاب اسلامی استان تهران با اشاره به حجم گسترده حساب های بانکی متهم و عملیات های صورت گرفته از سوی وی گفت: حجم حساب های بانکی عمارت ساز و اطرافیانش به اندازه ای است که ارزیابی اموال او در تحقیقات بازپرسی مقدور نیست.

* سه پرونده در یک پرونده رسیدگی می شود
حسینی با تشریح روند تشکیل پرونده های مختلف در این زمینه به ویژه پرونده های کرمان، اصفهان و تهران گفت: اولین پرونده در کرمان تشکیل شد و یک پرونده در اصفهان و سپس یک پرونده در تهران تشکیل شد که با توجه به ارتباط موضوع این پرونده ها و اهمیت جرایم صورت گرفته، رئیس قوه قضاییه با ادغام این سه پرونده و ارسال آن به تهران موافقت کرد و مراتب از طریق دیوان عالی کشور پیگیری شد تا اینکه پرونده موردنظر در اسفند سال 93 به تهران منتقل شد و تحقیقات در دادسرای ناحیه 28 کارکنان دولت آغاز شد.
نماینده دادستان گفت: مستندات اتهامی عمارت ساز شامل شکایت بانک تجارت به عنوان شاکی، گزارش بانک تجارت، گردش کارهای ارسالی از سوی اداره کل اطلاعات و اقرارهای متهم است و اظهارات کارکنان بانک تجارت نیز از دیگر دلایل این پرونده به شمار می رود.
وی با اشاره به انواع ضمانت نامه های بانکی اظهار داشت: متهم با سه شیوه اقدام به صدور و امضای ضمانت نامه می کرد. اولین شیوه صدور ضمانت نامه خارج از حدود اختیار و بر پایه قرارداد صوری ، دومین روش صدور ضمانت نامه مجعول و شیوه سوم نیز صدور ضمانت نامه های واهی جعلی بود.

* یک و نیم ساعت قرائت کیفرخواست
قرائت کیفرخواست توسط نماینده مدعی العموم حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید و قاضی صلواتی از حسینی خواست تا ادامه کیفرخواست را در جلسه آینده که فردا (دوشنبه) برگزار خواهد شد، قرائت کند.
اجتمام*1003*1834

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

بی توجهی به کارکنان نفت در تعیین پاداش پایان خدمت کارکنان دولت!

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.

  • 403

2877 میلیارد دلار ثروت نفتی برباد رفته در 12 سال تحریم

برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، می‌توان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان می‌شود.

  • 408

رحیمی: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی دیده نشده است/ معافیت برای خانوارهای کم‌درآمد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.

  • 479

اشتباه بانک مرکزی در آبان ماه

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...

  • 478

قیمت قطعات یدکی در بازار سلیقه ای شد/ خبری از نظارت نیست

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.

  • 475

کارنامه روحانی و رئیسی در کنترل تورم

«تورم را نصف و سپس تک‌رقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعده‌ای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او می‌گذرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بوده‌اند.

  • 397

سابقه بیمه خریدنی نیست ولی یک استثنا دارد

سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.

  • 569

مردم بیشتر چه خانه‌هایی می‌خرند؟

فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.

  • 340

اقتصاد کلان چیست؟

ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا می‌کنند. شرکت‌کنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و می‌دانند که سیاست‌های دولت می‌تواند از راه‌های قابل‌توجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.

  • 387

چرا مردم تمایلی به بیمه‌های زندگی ندارند؟

یک مدیر بیمه‌ای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمه‌های زندگی، گفت: :‌ یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم می‌گیرند.

  • 532

قطار سریع السیر در بازار سکه

برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.

  • 498

نقش موثر اصناف در تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامه‌ای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.

  • 397

احتمال تغییر سن و سابقه بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۲/ کدام صندوقها با بودجه دولت سرپا هستند؟

دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.

  • 1753

پول مازاد فروش خودرو در بورس کالا به جیب خودروساز می‌رود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.

  • 285

«زمستان سخت» پتروشیمی ایران آغاز شد

بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانه‌های نزدیک به دولت مدت‌ها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آن‌ها برای گاز ایران» را نوید می‌دادند.

  • 487

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیش‌بینی قیمت‌های آینده بر اساس بررسی قیمت‌های گذشته صورت می‌گیرد.

  • 271

وضعیت حاد در بانک های 4 استان کشور

نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.

  • 1894

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

  • 1704

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

  • 675

وصول ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات در ۷ ماه/ درآمد مالیاتی مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان شد

با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

  • 361